Investor relations

Bolagsstämma

AegirBios årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid AegirBios årsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande.

På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året inklusive disposition av bolagets vinst, ansvarsfrihet åt styrelsen, val av styrelse och revisor samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ändringar i bolagsordning kräver också beslut vid bolagsstämma. Samtliga aktieägare har rätt att få ärenden behandlade på årsstämman. För att sådana ärenden tidsmässigt ska kunna tas med i kallelsen måste begäran ställas till bolaget senast sex veckor innan årsstämman. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor innan årsstämman.

Årsstämma 28 juni 2024

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
5. Förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
6. Föreslagen ny bolagsordning 1
7. Föreslagen ny bolagsordning 2

Extra bolagsstämma 26 April 2024

1. Kallelse till extra bolagsstämma
2. Fullmaktsformulär
3. Punkt 8: Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025
4. Villkor för konvertibler i AegirBio AB (Publ), serie 2023/2026  

Fortsatt Årsstämma 25 augusti 2023

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Föreslagen ny bolagsordning
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämma 30 juni 2023

1. Fullmaktsformulär
2. Kallelse
3. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
4. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
5. Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
6. Villkor för teckningsoptioner TO 2023.2026
7. Föreslagen ny bolagsordning 

Extra bolagsstämma 20 januari 2023

(PÅ SVENSKA) 

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2023
2. Styrelsens förslag till beslut
3. Villkor för konvertibler 
4. Villkor för TO3
5. Villkor för TO4
6. Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2023
7. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 
8. Revisorsyttrande över styrelseredogörelse 14:8 och 15:8 
9. Årsredovisning 2021
10. Bolagsordning 

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.  

🇬🇧 This page is also available in English